币安启动Chainalysis/Refinitv战略合作,增强AML(反洗钱)与KYC审核

2020-01-08 投稿人 : www.neuun.cn 围观 : 1653 次

Chain analysis和Refinitiv是BIAN的两大合作伙伴,帮助我们实现确保区块链生态系统安全、可靠和合规的使命。

BIAN最近宣布与汤森路透旗下的“了解你的客户(KYC)”服务提供商修补程序建立合作关系。通过双方的合作,平安将在世界领先的加密货币交易平台上使用修补程序的自动化KYC应用程序。一个多月前,fian还与加密货币合规和调查服务提供商Chainalysis建立了合作关系。

我们知道胡安有责任确保平台的完整性并保护其免受不当行为的侵害。有数百万用户在这个平台上交易。因此,我们采取了多种措施来确保平台安全、可靠和合规。

接下来,我们将深入分析这两个合作伙伴可以分别为fian带来什么价值。

Refinitiv:全球领先的合规服务提供商

RETATIEV,以前是汤森路透的金融风险业务部门,现在是全球领先的金融市场数据和基础设施提供商。该公司为190多个国家的40,000多个机构提供服务,目前正在为fian生态系统贡献自己的智慧。

Refinitiv的KYC即服务解决方案提供客户筛选、识别、验证和监控服务,以指导和指导新客户。货币安全将使用修补程序的世界检查服务。该服务包括简化的肯德基合规流程,并以60多种语言整合了来自200多个国家和地区的法律实体信息。

这项服务符合货币安全业务遍布全球的事实。它已经通过了100多家监管机构和金融机构的压力测试,并被证明是灵活的。该服务简化了客户指导、KYC和第三方风险尽职调查的筛选流程,使我们能够更快、更高效地进行认证。

Chainalysis:一位业内公认的区块链调查与分析专家

加密货币行业面临的最大挑战是阻止非法收益进入并确保系统流动性的完整性。这正是fian和Chainalysis想要共同完成的。

上个月,Chainalysis在该平台上推出了反洗钱合规和调查解决方案。chainanalysis KYT(了解您的交易)是一款专为加密货币设计的实时交易监控解决方案,进一步巩固了我们现有的反洗钱措施,增强了我们向新的细分市场和用户拓展的能力。

Chaina Lyskyt使用模式识别、专有算法和数百万开源参考来识别和分类加密货币服务。该软件为可疑交易提供实时警报,不允许在我们的平台上进行任何洗钱企图。

fian和盟友:共同努力构建一流的安全平台

fian的核心价值是安全,我们始终致力于寻找改进现有系统的方法。采取的措施之一是与修补程序和链分析等公司建立伙伴关系,鼓励它们与我们聘用的反洗钱专家合作,并将我们内部工具的优势与合作伙伴工具的优势结合起来。

“打击恶意行为是一项需要多方合作的任务。我们坚决反对洗钱和可疑交易,并希望引导整个加密货币行业严肃对待反洗钱/CFT打击资助恐怖主义行为。”胡安首席财务官周玮说。

周玮指出,袁安投入了大量人力和技术来建设KYC和反洗钱系统。加密货币行业仍然年轻,犯罪分子总是在系统中寻找漏洞。因此,为了我们的用户,我们采取积极措施来侦查和打击洗钱。

事实上,我们与修补和链分析合作的根本目的是努力创造一个更加积极、公平和合规的贸易环境。这将有助于我们实现的核心使命,让资金在全球自由流通。

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